La Policía Nacional ha detenido a un varón residente en Valladolid como presunto autor de un delito de estafa.
La investigación se inició a raíz de la interposición de una denuncia en la Comisaría de Policía Nacional de El Ejido a finales del mes de agosto por parte de una víctima de una estafa tras recibir un mensaje de texto supuestamente proveniente de su entidad financiera en el que le indicaban que se había iniciado sesión desde un nuevo dispositivo.
Poco después recibió una llamada telefónica de un supuesto empleado de su entidad financiera, diciéndole que delincuentes cibernéticos estaban intentando sacarle dinero de su cuenta bancaria con una tarjeta y que para evitarlo tenía que seguir sus instrucciones, lo que hizo pensando que estaba en todo momento hablando con un empleado de su entidad financiera, realizando finalmente una transferencia a otra cuenta corriente, por importe de 800 euros, consumándose la estafa.
Los investigadores, tras realizar distintas pesquisas, comprobaron que la llamada se realizó desde un teléfono enmascarado y que el titular de la cuenta receptora de la transferencia fraudulenta residía en Valladolid, por lo que se solicitó colaboración al Grupo de Investigación Tecnológica de Valladolid, localizando al titular de la cuenta bancaria y procediendo a su detención por un delito de estafa.
Las personas que titulan estas cuentas bancarias, conocidas como “mulas” son colaboradores necesarios con este tipo de organizaciones delictivas al prestarse a abrir una cuenta bancaria o facilitar su numeración a la organización, recibiendo posteriormente el dinero de la víctima para inmediatamente disponer de él de la forma que le indique la organización, complicando su seguimiento a los investigadores.
El detenido ha quedado en libertad con cargos siguiéndose la investigación en orden al total esclarecimiento de los hechos.
Consejos para evitar ser victima
Ante esta modalidad de estafa, en la que está habiendo bastante incidencia en toda España, Policía Nacional de Valladolid da las siguientes recomendaciones, para no ser víctimas:
– Desconfiar de todos aquellos mensajes de texto o correos procedentes de direcciones desconocidas y verificar que nos encontramos ante la página auténtica antes de introducir nuestras credenciales.
– Se conseja no acceder nunca a la banca online a través de Internet, línea telefónica u otro medio de comunicación digital entre cliente y entidad financiera a requerimiento de ningún SMS, llamada telefónica o correo recibido, porque las entidades financieras NUNCA nos van a pedir acceder a su web de esta forma.
– NO SE FACILITEN datos de carácter personal en general y menos los datos bancarios o los números de la tarjeta bancaria y NUNCA se aporte la Clave de Seguridad que el banco envía mediante un mensaje de texto para confirmar una compra o una transferencia.
– Los cibercriminales siempre nos van a tratar de dar urgencia o amenazarnos con perder nuestro dinero, nunca existe dicha urgencia.
– Si nos llaman inmediatamente después de recibir un mensaje de este tipo desde un teléfono que aparentemente es del Banco, desconfiemos, cortemos la llamada y nos pongamos en contacto nosotros directamente con nuestra sucursal para comprobar si esa llamada efectivamente procede del Banco.